Положення про наглядову раду
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»
Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»
протокол №12 від 17 червня 2026 року
Введено в дію: наказ №251 від 17 червня 2026 року
СУЯ ХАІ-ЦСРПП-П/001:2026
Дата введення 17 червня 2026 року
Редакція №1
1. Загальні положення
1.1. Наглядова рада Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» (далі - Наглядова рада) створюється відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту» та п. 5.5 Статуту Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення, сприяння стратегічному розвитку та здійснення громадського контролю за діяльністю Університету.
1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково- технічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням з урахуванням кращих практик корпоративного управління у сфері вищої освіти.
1.3. Порядок формування Наглядової ради, компетенція і порядок діяльності визначаються Статутом Університету. Кандидатури до складу Наглядової ради обговорюються і пропонуються вченою радою Університету. Склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України за поданням Університету. Строк повноважень Наглядової ради становить п’ять років.
1.4. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені за власним бажанням на підставі письмової заяви, поданої Міністру освіти і науки України або з інших підстав, зазначених у цьому Положенні. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту видання Міністерством освіти і науки України наказу про зміну складу Наглядової ради.
1.5. Наглядова рада складається з голови, заступника голови, секретаря та інших членів.
1.6. Голова, його заступники та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
1.7. Наглядова рада не втручається в освітній процес, академічну свободу працівників та автономію Університету, крім випадків, передбачених законодавством та Статутом Університету.
2. Мета та основні завдання наглядової ради
2.1. Стратегічна роль Наглядової ради передбачає:
- розгляд проекту Стратегії розвитку Університету та моніторинг її виконання;
- розгляд річного звіту ректора Університету;
- розгляд ключових показників діяльності Університету;
- участь у міжнародних партнерських проектах;
- сприяння розвитку ендаументу.
2.2. Метою діяльності Наглядової ради є сприяння сталому розвитку Університету відповідно до Стратегії розвитку Університету, забезпечення його конкурентоспроможності, вжиття заходів по зміцненню матеріально-технічної бази та підвищення ефективності використання ресурсів.
Основними завданнями Наглядової ради є:
- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;
- надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- сприяння ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно- політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;
- сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, соціальної інфраструктури Університету;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
- сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;
- сприяння створенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.
3. Склад та порядок подання кандидатур до наглядової ради
3.1. Пропозиції з кандидатурами до складу Наглядової ради Університету подаються через ректора Університету для подальшого розгляду вченою радою Університету.
3.2. Особа, кандидатура якої пропонується до складу Наглядової ради, подає ректору Університету заяву про згоду на участь у роботі Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних. Форма заяви кандидата до складу Наглядової ради наведено у Додатку 1 до цього Положення.
3.3. Ректор Університету ініціює розгляд кандидатур до складу Наглядової ради на засіданні вченої ради Університету.
3.4. Вчена рада Університету розглядає подані кандидатури та ухвалює рішення щодо погодження кандидатур для включення до складу Наглядової ради.
3.5. До складу Наглядової ради можуть входити представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, підприємств, установ та організацій, представники наукової та освітньої спільноти, громадських об’єднань, випускники Університету, міжнародні партнери та інші особи, діяльність яких сприяє розвитку освіти, науки, інновацій та суспільства.
3.6. Кандидати до складу Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, досвід управлінської, наукової, освітньої, інноваційної, виробничої, громадської або міжнародної діяльності. Член Наглядової ради має бути незалежним від керівництва Університету та не перебувати у відносинах, які можуть впливати на його неупередженість.
3.7. До складу Наглядової ради Університету не можуть входити здобувачі вищої освіти і працівники Університету.
3.8. Пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради можуть вноситися вченою радою, органами громадського самоврядування Університету, громадськими організаціями, роботодавцями, випускниками Університету, міжнародними партнерами та іншими зацікавленими особами.
3.9. Персональний склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України.
3.10. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі:
- подання особистої заяви про припинення членства;
- неможливості виконання своїх обов’язків за станом здоров’я;
- виникнення обставин, що унеможливлюють перебування особи у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України;
- абрання законної сили обвинувальним вироком суду;
- смерті члена Наглядової ради;
- прийняття відповідного рішення Міністерством освіти і науки України.
3.11. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради обрання нового члена здійснюється в порядку, встановленому для формування складу Наглядової ради.
4. Права та повноваження наглядової ради
4.1. Наглядова рада Університету відповідно до покладених на неї завдань:
- готує і надає вченій раді та ректору Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності Університету;
- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;
- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;
- здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково- технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технології;
- здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;
- здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації керівництву Університету щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок і коштів відповідно до плану розвитку Університету.
4.2. Рішення Наглядової ради доводяться до відома ректора та вченої ради Університету і є обов’язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів відповідно до Статуту Університету.
4.3. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Наглядової ради.
4.4. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради заслуховується на засіданні вченої ради Університету.
5. Організація діяльності наглядової ради
5.1. Наглядова рада обирає зі свого складу голову та заступника голови. Голова та заступник голови обираються відкритим голосуванням більшістю від складу Наглядової ради на строк її повноважень. Голова та заступник можуть бути переобрані.
5.2. Голова Наглядової ради:
- організовує роботу Наглядової ради Університету;
- кликає її засідання;
- головує на засіданнях Наглядової ради Університету;
- координує діяльність членів Наглядової ради Університету щодо виконання покладених на них завдань;
- изначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради Університету, але мають бути присутніми на її засіданні;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради Університету, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою Університету;
- представляє Наглядову раду Університету в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, медіа;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою Університету своїх повноважень.
У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови Наглядової ради.
5.3. Секретар Наглядової ради забезпечує ведення протоколів, документообіг та організаційний супровід діяльності ради. Секретар призначається ректором Університету для організаційного супроводу її діяльності без права голосу.
5.4. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше двох разів на рік.
5.5. Позачергове засідання може бути скликане головою або на вимогу не менше третини членів Наглядової ради.
5.6. Засідання можуть проводитися у змішаному або дистанційному форматі із застосуванням засобів електронної комунікації із забезпеченням ідентифікації учасників та фіксації результатів голосування.
5.7. Засідання є правомочним за участю не менше двох третин складу Наглядової ради.
5.8. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх членів Наглядової ради.
5.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.
5.10. Голова Наглядової ради може бути достроково переобраний рішенням більшості від складу Наглядової ради.
5.11. Члени Наглядової ради повідомляються про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення.
6. Конфлікт інтересів та етичні засади
6.1. Член Наглядової ради зобов’язаний діяти добросовісно та в інтересах Університету.
6.2. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів голова або член Наглядової ради зобов’язані невідкладно повідомити про це Наглядову раду та утриматися від участі в голосуванні з відповідного питання.
6.3. Відомості про конфлікт інтересів вносяться до протоколу засідання.
6.4. Члени Наглядової ради зобов’язані дотримуватися вимог антикорупційного законодавства України, принципів академічної доброчесності та етичних стандартів Університету.
6.5. Неповідомлення про конфлікт інтересів є підставою для ініціювання припинення повноважень члена Наглядової ради.
7. Взаємодія з органами управління університету
7.1. Наглядова рада взаємодіє з Міністерством освіти і науки України, ректором, вченою радою, конференцією трудового колективу та іншими органами управління Університету.
7.2. Голова Наглядової ради або член Наглядової ради може брати участь у засіданнях вченої ради Університету з правом дорадчого голосу.
7.3. Рішення Наглядової ради надсилаються ректору та голові вченої ради не пізніше п’яти робочих днів після їх ухвалення.
8. Звітність та відкритість діяльності
8.1. Наглядова рада щороку готує публічний звіт про свою діяльність.
8.2. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету.
8.3. Інформація про склад Наглядової ради, у тому числі біографічні довідки про членів Наглядової ради, її рішення та результати діяльності розміщується на офіційному вебсайті Університету з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
8.4. Рішення Наглядової ради, зокрема, плани роботи, протоколи (або витяги), можуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті Університету, якщо вони не містять інформації з обмеженим доступом.
8.5. Документаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів у сфері діловодства та архівної справи, Статуту Університету та внутрішніх нормативних документів Університету. Протоколи засідань, рішення, листування та інші документи Наглядової ради формуються у справи, обліковуються та зберігаються в установленому законодавством порядку.
9. Прикінцеві положення
9.1. Це Положення затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.
9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.
9.3. У випадках, не врегульованих цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Університету.
Додаток 1
Форма заяви кандидата до складу Наглядової ради
